投资学苑
Investment Academy
客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存是金融机构应当履行的反洗钱“三项核心义务”。其中客户身份识别处于基础地位，是金融机构实施客户洗钱风险分类管理、有效开展反洗钱资金监测工作的基石。同时，客户身份识别也是我国反洗钱法律法规的强制性要求，是期货公司及其工作人员应尽的法定义务。现推出中国人民银行沈阳分行营业管理部制作的反洗钱小动画《黄金风云录-反洗钱客户身份识别篇》，以加强反洗钱身份识别知识的普及，引导社会公众齐心协力反洗钱，共建和谐社会。