埃格蒙特集团简介

    埃格蒙特集团(Egmont Group)是1995年由若干金融情报机构（Financial Intelligence Unit,FIU）发起并组建，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织。由于发起成立该组织的各国金融情报机构首次集会的地点位于布鲁塞尔的埃格蒙特—艾伦伯格宫（Egmont-Arsenberg palace）,因此该组织得名埃格蒙特集团。目前，埃格蒙特集团拥有164个成员国家和地区，我国台湾、香港地区也是埃格蒙特集团成员。

    埃格蒙特集团的宗旨：

埃格蒙特集团的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络。此外，确立开展国际合作和信息共享的最佳运作原则与标准。

（图片来源自埃格蒙特集团官网）

    埃格蒙特集团的主要成果：

     一、严格定义和评估金融情报机构。埃格蒙特集团在1996年罗马会议上，对金融情报机构作出了权威定义：“一个集中的国际机构，该机构经过允许或要求接受下列两方面金融信息：与犯罪收益有关的金融信息；国家法律或法规为打击洗钱而要求报告的金融信息并对此类信息进行了分析，进而分发给有法律授权的部门。”根据此定义，金融情报机构具备了收集金融信息、分析金融信息、分发金融信息和分析结果、情报交流四项基本功能。

    1997年6月，埃格蒙特集团在西班牙马德里召开了第五次会议，会后发表的《目标声明》，吸收了罗马会议对金融情报机构的定义，并根据该定义对参加机构进行了评估。为了创建符合埃格蒙特集团定义的金融情报机构，一国必须通过埃格蒙特集团创建的一套正式的程序来组建金融情报机构。目前共有180多个国家拥有经过认证且运作正常的金融情报机构，其余国家正处于不同的筹建阶段。

（图片来源自埃格蒙特集团官网）

    二、金融情报交流。埃格蒙特集团安全网络已经成为其成员间交流情报和相关合作的必经渠道。2001年6月，在荷兰海牙，埃格蒙特集团召开了第九次全体会议。会议对《目标声明》进行了修改，增加了附件《金融情报机构间就洗钱案件进行信息交换的原则》，这个文件就不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。2013年4月发布《金融情报中心业务操作指引》、2014年《埃格蒙特集团金融情报信息交换共享原则》等对有关信息交流进行了明确规定。

    此外，埃格蒙特集团的培训和交流工作组通过收集整理，筛选出100个发生在埃格蒙特集团成员的真实洗钱案例，并发布在其官方网站上，用于各国金融情报机构的培训和交流。

参考文献：

张成虎.反洗钱可疑交易监测分析理论与实务[M].北京：中国金融出版社，2019：147-149.