投资学苑
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中国人民银行反洗钱局(The people's bank of China anti-money laundering Bureau)是中国人民银行的直属单位.其下设6个处室,分别为综合处、国际合作处、政策监督处、保卫管理处、安全制度处和反洗钱调查处。其主要工作职责如下:
1、承办组织协调国家反洗钱工作;
2、研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策;
3、承办反洗钱的国际合作与交流工作;
4、汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息,涉嫌犯罪的,移交司法部门处理,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件;
5、承办中国人民银行系统的安全保卫工作,制定防范措施;
6、组织中国人民银行系统的金银、现钞、有价证券的保卫和武装押运工作。
2020年疫情发生以来,一些不法分子利用群众急于购买医疗防护用品、希望参与捐赠的心理,在微信、网站等社交平台发布虚假信息,骗取钱财,对疫情防控工作造成了极其恶劣的影响。反洗钱局及时部署金融机构、支付机构充分发挥反洗钱资金监测和调查分析的独特优势,专项加强对涉疫情可疑交易线索的监测分析和反洗钱调查工作。
据统计,截至3月15日,各级人民银行反洗钱部门共收到金融机构、支付机构上报的涉疫情诈骗、非法贩卖野生动物等重点可疑交易报告28份,针对线索开展反洗钱调查117次,向公安机关移送线索19起,协助破获案件23起。这些反洗钱专项监测和调查工作,为国家疫情防控撑开了一张资金“安全网”。
文章来源:中国人民银行官网